上海公佈一起以穩定幣爲媒介的跨境非法換匯案,涉案金額達 65 億元
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20-07-2025 01:10:21
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據華夏時報,上海浦東法院披露一起非法虛擬貨幣換匯案,涉案金額高達 65 億元。楊某、徐某等人通過操控 17 家空殼公司賬戶,以泰達幣爲媒介向境外轉移資金,提供非法匯兌服務。該團伙分工明確,日均資金流水超千萬元。案件顯示,2023 年底一名市民爲女兒匯款繞過外匯額度,使用其渠道完成換匯,犯罪團伙收取手續費牟利。